Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О правах кредитных организаций в рамках законодательства ПОД/ФТ

О правах кредитных организаций в рамках законодательства ПОД/ФТ

15.03.2016 11:11

Росфинмониторинг РФ напоминает кредитным организациям:

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в рамках исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм, закреплены в статье 7 Федерального закона № 115-ФЗ"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В частности в соответствии с положениями данного закона кредитная организация имеет право:

• отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случае, если у сотрудника кредитной организации, в ходе реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что операция (сделка) совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• отказаться от заключения договора банковского счета с клиентом в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

• расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании положений Федерального закона 115-ФЗ;

• замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущество лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Основание: Информация Росфинмониторинга от 04.03.2016 года «О применении кредитными организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и приостановлению операций»









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте