Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О повышенном внимании к отдельным операциям клиентов банков

О повышенном внимании к отдельным операциям клиентов банков

14.05.2015 08:46

Банк России доводит до сведения кредитных организаций о выявлении случаев существенного завышения стоимости товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, относительно их рыночной стоимости. Приобретение резидентами-импортерами товаров по цене, существенно превышающей рыночную, может квалифицироваться как проведение операций, не имеющих очевидных законных целей и явного экономического смысла, направленных на отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, а также уклонение от уплаты налогов.

Банк России рекомендует кредитным организациям при обслуживании клиентов -резидентов-импортеров, в отношении которых кредитной организацией в составе информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары  получена информация о декларации, содержащая отметку о наличии признака завышения стоимости ввозимых на территорию Российской Федерации товаров, осуществлять следующие мероприятия.

1. Обеспечить повышенное внимание всем операциям клиента.

2. После осуществления перевода (переводов) средств в счет оплаты указанных в такой декларации товаров направлять сведения в уполномоченный орган об указанных операциях в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .

3. При представлении клиентом распоряжения о совершении операции по оплате товаров после получения информации о декларации, содержащей отметку о наличии признака завышения стоимости ввозимых на территорию Российской Федерации товаров, реализовывать в отношении клиента право об отказе в выполнении распоряжения о совершении такой операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона.

Основание: Письмо Банка России от 5 мая 2015 г. N 12-МР









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте