Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О повышении внимания к отдельным операциям клиентов

О повышении внимания к отдельным операциям клиентов

25.06.2013 11:00

Ввиду значительного объема операций российских резидентов - клиентов кредитных организаций в рамках выполнения внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Казахстан и территории Республики Беларусь, денежные средства переводятся на счета, открытые в иностранных банках, находящихся за пределами территории Республики Казахстан и территории республики Беларусь, Банк России обращает внимание кредитных организаций на нижеследующее:

Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, в связи с чем, необходимо:

• обеспечить повышенное внимание всем операциям такого клиента;

• направлять в уполномоченный орган информацию обо всех операциях такого клиента на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

• осуществлять действия, предусмотренные письмом Банка России от 27 апреля 2007 года N 60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)";

• направлять в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации) всю имеющуюся у кредитной организации (филиала кредитной организации) информацию о таком клиенте, его контрагентах, о заключенных таким клиентом указанных выше внешнеторговых договорах (контрактах) и иную, имеющуюся в распоряжении кредитной организации (филиала кредитной организации) информацию.

Основание: Письмо Банка России от 19 июня 2013 г. № 110-Т; Письмо банка России от 10 июня 2013 г. № 104-Т









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте