Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О повышении внимания к операциям с ценными бумагами

О повышении внимания к операциям с ценными бумагами

30.07.2015 09:25

Банк России обращает внимание кредитных организаций на случаи регулярного совершения клиентами кредитных организаций и контрагентами операций с ценными бумагами, не имеющих очевидного экономического смысла, возможными действительными целями которых могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

В рамках указанных операций, как правило, клиенты осуществляют переводы денежных средств с банковских счетов в оплату приобретаемых у нерезидента или российской кредитной организации внешних ценных бумаг (например, еврооблигаций), местом хранения сертификатов которых является иностранный депозитарий, и (или) внутренних ценных бумаг, либо контрагенты по сделкам с кредитными организациями (в том числе совершаемым в рамках дилерских операций кредитной организации) приобретают у кредитной организации внешние ценные бумаги (например, еврооблигации), местом хранения сертификатов которых является иностранный депозитарий, и (или) внутренние ценные бумаги.

В целях выявления  и пресечения указанных операций Банком России разработаны Методические рекомендации для использования в работе участниками финансового рынка, являющимися кредитными организациями.

Основание: Методические рекомендации Банка России от15 июля 2015 г. № 17-МР









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте