Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов

Новое в законодательстве

Банковский тест ПОД/ФТ

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О повышении внимания к операциям переводов денежных средств нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым контрактам

О повышении внимания к операциям переводов денежных средств нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым контрактам

21.02.2017 17:56

Банк России обращает внимание кредитных организаций на операции клиентов - резидентов Российской Федерации (юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей), осуществляющих переводы денежных средств нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым контрактам, предусматривающим оказание услуг по перевозке (транспортировке) товара.

Как правило у грузоотправителя или лиц, исполняющих функции перевозчика по указанным контрактам, отсутствуют документы, подтверждающие факт наличия перевозимого товара, а также оформленного паспорта сделки. Действительными целями таких операций могут являться незаконный вывод денежных средств из Российской Федерации, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

Кредитным организациям рекомендуется:

• уделять повышенное внимание всем операциям, проводимым такими клиентами;

• запрашивать у клиента паспорт сделки и ведомость банковского контроля по контракту, связанному с приобретением перевозимого товара (в случае ввоза товара на территорию Российской Федерации), а также копии договоров (контрактов) по приобретению (отчуждению) перевозимого товара и документы, подтверждающие его наличие у грузоотправителя или перевозчика (перечень запрашиваемых документов определяется кредитной организацией самостоятельно).

Основание: Методические рекомендации Банка России от 9 февраля 2017 г. № 5-МР









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте