Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О порядке работы с организациями, деятельность которых не желательна на территории РФ

О порядке работы с организациями, деятельность которых не желательна на территории РФ

22.06.2015 20:45

Федеральным  законом от 23.05.2015 № 129-ФЗ с 03.06.2015 года внесены дополнения в Федеральный закон от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" согласно которым,  кредитные организации и некредитные финансовые организации обязаны отказать в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

При этом  информация о фактах отказа в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом по указанным основаниям должна быть предоставлена в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в порядке, сроки и объеме, которые установлены Правительством Российской Федерации.






 

Поиск

Новое на сайте