Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О порядке получения информации в рамках ПОД/ФТ

О порядке получения информации в рамках ПОД/ФТ

06.09.2016 11:20

С 11.09.2016 года вступает в силу  Положение Банка России от 20.07.2016 N 550-П, которым  устанавливается порядок доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (в том числе кредитных организаций), полученной от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, информации:

- о случаях отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с положениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- о случаях отказа кредитных организаций от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации;

- о случаях расторжения кредитными организациями договоров банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с положениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте