Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О получении информации по ликвидируемым и ликвидированным юридическим лицам

О получении информации по ликвидируемым и ликвидированным юридическим лицам

17.03.2013 19:37

Письмо Банка России № 32-Т от 28.02.2013 года "Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения),внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует

Банк России рекомендует кредитным организациям при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при обновлении информации о клиентах-юридических лицах, находящихся на обслуживании, при организации работы по оценке кредитного риска, управлению риском в рамках ПОТ/ФТ, использовать сведения из информационного ресурса на сайте Банка России (cbr.ru/egrulinfo).

Письма Банка России по данной теме:
• № 176-Т от 21.12.2012 "Об информации ФНС России о ликвидируемвх и ликвидированных юридических лицах";
• № 90 от 28.06.2012 "Об информации, размещаемой на официальном сайте ФНС России".









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте