Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О подготовке кредитными организациями системы ПОД/ФТ

О подготовке кредитными организациями системы ПОД/ФТ

14.08.2012 14:01

В соответствии с вновь введенным Положением Банка России № 375-П кредитные организации обязаны к 29.04.2013 году подготовить правила внутреннего контроля, внутренние документы и процедуры обеспечивающие противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк России рекомендует кредитным организациям утвердить планы работ с указанием ответственных лиц и сроков, в соответствии с которым к указанному сроку организация системы ПОД/ФТ и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ будет приведена в соответствие с требованиями Банка России.

Основание: Письмо Банка России № 107-Т от 23.07.2012 года









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте