Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О некоторых операциях клиентов банков

О некоторых операциях клиентов банков

17.12.2012 09:11

Банк России обращает внимание кредитных организаций на участившиеся случаи регулярного совершения клиентами - резидентами кредитных организаций переводов денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан. При этом, в качестве подтверждающих документов представляются товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности (код 1812).

В целях организации работы в рамках Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк России рекомендует кредитным организациям обеспечить таким операциям повышенное внимание и при возникновении подозрений в том, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма:

• сведения о таких операциях направлять в уполномоченный орган;

• осуществлять действия, предусмотренные письмом Банка России от 27 апреля 2007 года N 60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)", а также письмом Банка России от 11 июня 2010 года N 83-Т "Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь" .

Основание: Письмо Банка России № 167-Т от 07.12.2012 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте