Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О контроле за банковскими платежными агентами (Указание Банка России №2693-у от 14.09.2011)

О контроле за банковскими платежными агентами (Указание Банка России №2693-у от 14.09.2011)

28.09.2011 16:28

В связи с вступлением в силу положений Закона о «Национальной платежной системе» Банк России устанавливает порядок осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов.

Основные положения:

1. Кредитные организации - операторы по переводу денежных средств осуществляют контроль за соблюдением банковскими платежными агентами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Для этих целей операторы по переводу денежных средств обязаны обеспечить получение информации о деятельности банковского платежного агента и использовать одну или несколько перечисленных в Указании форм контроля.

2. Контроль обеспечивается оператором по переводу денежных средств в порядке, определяемом его внутренними документами, принятыми с учетом требований законодательства РФ о национальной платежной системе и содержащих положения, перечисленные в Указании.

3. Вышеперечисленные внутренние документы должны быть разработаны и утверждены операторами по переводу денежных средств в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Указания, т.е. до 29.10.2011 г.









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте