Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О контроле операций по расчетам с Арменией и Киргизией

О контроле операций по расчетам с Арменией и Киргизией

04.07.2016 17:04

Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при подтверждении подозрений, что целью совершения операций клиентов в рамках осуществляемых ими расчетов по выполнению внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Армения и (или) Киргизской Республики, является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, руководствоваться нормами Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П и рекомендациями писем Банка России от 10 июня 2013 года №104-Т, от 19 июня 2013 года № 110-Т, от 7 августа 2013 года № 150-Т, от 3 октября 2014 года № 168-Т.

Основание: Письмо Банка России от 14 июня 2016 г. № 014-12-1/4609









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте