Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О контроле кредитными организациями за деятельностью банковских платежных агентов

О контроле кредитными организациями за деятельностью банковских платежных агентов

25.04.2016 13:15

Банком России разработаны Методические рекомендации по усилению контроля операторами по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов.

В частности рекомендуется определить во внутренних документах оператора по переводу денежных средств:

• Порядок привлечения банковских платежных агентов, включая перечень документов, представляемых для заключения договора о привлечении в качестве банковского платежного агента

• Перечень признаков, наличие которых может указывать на совершение банковским платежным агентом операций, имеющих запутанный или необычный характер, свидетельствующий об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

При заключении договора с банковским платежным агентом рекомендовано включать в такой договор ряд установленных требований о предоставлении информации и документов о деятельности банковского платежного агента

Рекомендуется проводить анализ источников поступления денежных средств на банковские счета банковских платежных агентов для выявления операций, имеющих запутанный или необычный характер, свидетельствующий об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

Основание: Методические рекомендации банка России от 14.04.2016 № 11-МР









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте