Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов

Новое в законодательстве

Банковский тест ПОД/ФТ

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О фиксировании данных в анкетах клиентов в рамках ПОД/ФТ

О фиксировании данных в анкетах клиентов в рамках ПОД/ФТ

20.11.2017 22:46

С 18.11.2017 года кредитные организация обязаны фиксировать в анкете (досье) клиента:

• информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента),

• информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, установленные кредитной организацией по результатам анализа совокупности имеющихся у кредитной организации документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации.

Основание Указание Банка России от 05.10.2017 № 4567-У









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте