Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О дополнениях в порядок представления сведений по ПОД/ФТ

О дополнениях в порядок представления сведений по ПОД/ФТ

22.09.2014 11:06

С 23.09.2014 года вступает в силу Указание Банка России от 26.08.2014 № 3371-У.

Указание дополняет Перечень кодов видов операций, используемый в рамках  Положения Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В частности введен новый код:

4007 Операция  по  зачислению  денежных  средств  на   счет (вклад),  покрытый  (депонированный)  аккредитив   или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива  хозяйственных  обществ, имеющих   стратегическое   значение   для    оборонно-промышленного  комплекса  и  безопасности   Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их  прямым или  косвенным  контролем,  указанных   в   статье   1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ  "Об открытии   банковских   счетов   и   аккредитивов,   о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами,  имеющими  стратегическое   значение   для оборонно-промышленного   комплекса   и    безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4214)                                                

 









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте