Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О финансах >> О дополнении законодательства о ПОД/ФТ

О дополнении законодательства о ПОД/ФТ

12.11.2012 14:32

С 21.11.2012 года вступает в силу Федеральный закон № 121-ФЗ от 20.07.2012 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента".

Закон вносит изменения в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В частности изменения и дополнения внесены в :

• Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"

• Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

• Уголовный Кодекс РФ (ст.239 и 330.1)

• Уголовно-процессуальный Кодекс РФ.

Дополнения внесены также в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности дополнен перечень операций, подлежащих обязательному контролю:

«Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее».









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте