Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О дополнении Перечня видов операций, о которых сообщается в уполномоченный орган

О дополнении Перечня видов операций, о которых сообщается в уполномоченный орган

26.11.2012 11:31

С 21 ноября 2012 года дополнен Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, являющийся Приложением 8 к Положению Банка России «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 29.08.2008 № 321-П.

Введен новый код вида операции:

9001 Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Дополнения внесены в связи с тем, что с указанной даты вступили в силу изменения в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", связанные с деятельностью некоммерческих организаций по получению ими средств от иностранных государств и организаций.

Основание: Указание Банка России от 01.11.2012 № 2906-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте