Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О банковском надзоре

О банковском надзоре

01.10.2013 12:36

Банк России определил перечень мероприятий, проводимых в отношении кредитных организаций, имеющих признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций. К таким признакам, в частности относятся:

- превышение за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц величины 5 процентов, и (или)

- превышение за последний квартал объема сомнительных безналичных операций величины 5 млрд. руб., и (или)

- превышение за последний квартал объема сомнительных наличных операций величины 5 млрд. руб.

Карающими мероприятиями, в частности, являются:

- ограничение на проведение операций в иностранной валюте через корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях (кроме ОАО "Сбербанк России", ОАО ВТБ), и (или) ограничение на проведение операций в валюте Российской Федерации через корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях, за исключением корреспондентского счета в Банке России;

- ограничение на осуществление переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте по поручению клиентов - юридических лиц на счета резидентов и нерезидентов, открытые в иностранных и российских уполномоченных банках;

- ограничение на перевод денежных средств по поручению юридических и физических лиц - индивидуальных предпринимателей с их банковских счетов на счета физических лиц (за исключением выплат заработной платы и иных выплат социального характера, а также за исключением возврата денежных средств по ранее заключенным договорам купли-продажи товаров, работ и услуг);

- ограничение на проведение кассовых операций (запрет на осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц), за исключением выдачи денежных средств на заработную плату, выплаты социального характера, административно-хозяйственные нужды;

- введение запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц;

- отзыв лицензии.

Основание: Письмо Банка России от 04.09.2013 № 172-Т









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте