Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О финансах >> Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ

Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ

28.01.2014 22:32

С 30.12.2013 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности:

Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах в рамках законодательства о легализации не распространяется на информацию о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.

Установлены права на распоряжения денежными средствами физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Организациям, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом предоставлено право приостанавливать операции (при наличии соответствующих оснований в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ), за исключением зачислений средств на счет, на 5 дней (ранее - 2 дня)









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте