Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> Справочник >> Бенефициарный владелец

Бенефициарный владелец

PDF Печать
01.12.2013 18:20

Бенефициарный владелец – под этим термином понимается истинный (фактический) владелец бизнеса, ценностей, активов, который не указан в юридических правоустанавливающих документах, но который имеет возможность контролировать юридического (формального) владельца,  контролировать ведение бизнеса, получать доход от активов (ценностей).

В связи с внесением дополнений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" все организации,осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе кредитные организации, обязаны принять меры по идентифицированию бенефициарных владельцев своих клиентов и сообщать о них в уполномоченный орган по соответствующему запросу.

В рамках вышеуказанного закона бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Обновлено 01.12.2013 20:42
 

Поиск

Новое на сайте